Desde o início do ano, a Polícia Judiciária detetou a movimentação de, pelo menos, 15 milhões de euros, através de empresas de fachada, com o objetivo de lavar dinheiro.
A quantia é o dobro da registada no ano passado e segundo fonte da PJ, citada pelo Jornal de Notícias, tal deve-se à “facilidade de criação de empresas proporcionada pelo sistema “Empresa na Hora”, em funcionamento há 15 anos, e que permite, num único momento criar sociedades comerciais por quotas, unipessoais por quotas e anónimas.
A PJ sublinha que esta “vantagem competitiva de Portugal” está a ser “aproveitada” por associações criminosas da Europa do Leste ou da África subsariana para lavar o dinheiro obtido com burlas informáticas sobre residentes nos Estados Unidos, França e Itália.
O Ministério da Justiça, ao mesmo jornal, diz desconhecer “a relação causal entre o balcão “Empresa na Hora”, que existe desde 2005 e não dispensa ato presencial, e o crime organizado”.
